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公司第三届董事会第三次会议和2013年度股东会于2013年3月11日在北京富成花园召开。公司股东代表、董事、监事和经营管理层参加会议。会议由公司董事长张建光同志主持。

董事会听取了徐敏俊总裁回顾2012年工作，2013年工作部署及未来三年发展思路的工作报告，并就公司未来工作提出了一些建议。表决通过了2012年度财务决算报告，同时同意了公司按财政部文件规定，一次提足准备金。最后，会议表决同意了公司高管任职的议案。

在稍后的股东大会上，股东会听取和审议了监事会工作报告，对过去一年监事会的工作给予肯定。会议批准了2012年度财务决算报告，并听取了2013年度财务预算报告，批准了一次提足准备金和变更董事的议案。

同时本次股东大会对公司增资扩股议案进行了审议，同意河北省天辰娱乐有限公司注册资本由50000万元增加至150000万元，并同意修改公司章程。

河北银监局殷处长应邀出席了会议。会上，殷处长对河北金租取得的良好业绩给予了充分肯定，并对公司今后发展提出了总体要求，他希望，公司要坚决守住风险底线，坚持服务实体经济，继续促进升级转型，认真落实监管要求。